Centro de Documentação da PJ
Monografia
 CD342 |
O "falso" anonimato da Blockchain [Recurso eletrónico] : como rastrear o circuito do dinheiro para a concretização probatória e descoberta da verdade / Gonçalo Alexandre da Piedade de Oliveira.- Lisboa : [s.n.], 2023.- 1 CD-ROM ; 12 cm
Dissertação de Mestrado em Ciências Policiais Área de especialização em Criminologia e Investigação Criminal, apresentada ao Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), tendo como orientadores José Fontes e Lourenço Pimentel. Ficheiro de 655 KB em formato PDF (54 p.).
MOEDA VIRTUAL, CRIME INFORMÁTICO, VALOR PROBATÓRIO, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, TESE
A presente dissertação surge no âmbito do curso de mestrado em Ciências Policiais, área de especialização em Criminologia e Investigação Criminal do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. O falso anonimato da blockchain permitiu que durante os seus primeiros anos de vida fosse um lugar perfeito para o agente do crime transferir e guardar os seus capitais em carteiras digitais. No entanto, nesta dissertação abordamos de que forma esta tecnologia não é totalmente anónima. Para isso, são introduzidos conceitos como a blockchain, criptomoedas e de que forma são usados pelos agentes do crime. Porém, as suas características também permitem ao investigador rastrear o circuito do dinheiro para a concretização probatória e descoberta da verdade. Desta forma, realizamos um estudo de caso, onde aleatoriamente escolhemos uma carteira suspeita e tentamos rastrear até a podermos identificar, para isso utilizamos o software Graphsense. Posto isto, analisámos formas possíveis que a Investigação Criminal tem para a repressão criminal desta natureza, entendemos também as suas limitações e discutimos possíveis políticas de combate ao cibercrime.